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民生银行贵阳分行:主动甄别识破骗局 守牢客户钱袋子

2022年11月17日16:02 | 来源:人民网-贵州频道
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?11月17日,笔者从民生银行贵阳分行获悉,民生银行营业网点近日成功拦截一起犯罪分子通过“杀猪盘”方式诱骗客户汇款的电信网络诈骗案件,为客户挽回资金损失3万元。

事发当天,客户至民生银行营业网点办理新开银行卡及转账汇款业务,金额3万元,收款方为民生银行广州某支行某账户。因客户有人陪同且年龄偏大,工作人员进一步询问客户汇款用途以及与收款人的关系,在初步了解下,客户表示该笔汇款为澳门威尼斯人官网_国际快递预支付包裹费用,工作人员立即警惕,怀疑客户可能遭遇了电信诈骗,于是引导至支行主管处进一步了解。

支行主管立即与客户进行沟通,询问客户转账汇款用途及原因,根据客户提供的QQ聊天记录显示,对方自称某快递公司客服人员,告知客户需汇款至指定收款账号,汇款成功并将业务凭证反馈后才能显示物流信息,支行主管立即察觉对方的诈骗伎俩,耐心劝说客户不要轻信陌生人,客户这才告知是她的“国外朋友”邮寄了包裹需支付快递费用,此次汇款便是这位“国外朋友”要求办理的。支行主管怀疑这是典型的“杀猪盘”骗局,于是立即向客户讲解其套路和特点,科普犯罪分子目前实施电信诈骗的形式和手段以及对受骗人带来的伤害,经过一番耐心劝说后,客户放弃了汇款,挽回资金损失3万元。

据了解,民生银行贵阳分行近年来成立了电信网络诈骗资金链治理工作专班,一方面持续通过电信诈骗知识普及切实增强人民群众识诈防诈“免疫力”,另一方面通过主动甄别、银警协作等多种方式,及时拦截电信网络诈骗犯罪行为,多措并举扎实推进反赌反诈工作,牢牢守护客户资金安全。(民生银行贵阳分行)

(责编:潘佳倩、陈康清)

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